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澳当局严打走私洗钱犯罪!北京夫妇将$10万现金塞袜子被拦下:给孩子交学费的

在过去3年,有数千名国际旅客被发现违反澳洲反恐和反洗钱法,总计走私超3700万澳元未申报现金。近期,一名来自马来西亚的旅客在墨尔本机场被拦下,警员在他随身行李中发现70万澳元的现金。
(图片来源:《先驱者太阳报》)
据《先驱者太阳报》报道,尽管有疫情限制令,但今年8月和9月仍有6人试图走私31.5万澳元现金而被逮捕。澳洲边境部队指挥官Leo Lehay表示,打击潜在的洗钱者是该部门重点,他们正在混合使用警犬、X射线机以及情报等对旅客做综合分析,其中警犬功不可没。
(图片来源:《先驱者太阳报》)
在过去1年里,警犬共发现417人走私1050万澳元现金或外国货币。Lehay说道:“每个人走私的原因可能各不相同,那如果有人称忘记自己携带超过1万澳元的现金,那就不正常了,试图逃避的人都是有目的的。”
自2017年以来,已有2000多人的现金被澳洲当局没收。一对来自北京的中国夫妇在入境澳洲时被拦下,警员在他们的行李中发现超过10万澳元的现金。这些现金被藏在男士夹克,女士手提包和袜子里。

据相关报道,这对夫妇事后被告上法庭,后证明金钱来源正当后被撤销起诉,当局调查后也证实他们并非是洗黑钱。
据称,这笔钱是为孩子交学费和做生意之用,他们乘坐澳航时,工作人员给他们派发入境卡,可能一时大意,全部打勾,而且忘记签名。因为金额较大,他们为了安全起见,所以将现金秘密分装在多个物品中。
(图片来源:《先驱者太阳报》)
根据澳洲法律,旅客最多携带1万澳元现金而无需申报,但超过必须上报,否则会被没收,同时面临最多11.1万澳元的罚款,最高两年监禁。




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原文始发于微信公众号(今日墨尔本):

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