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在澳中国留学生沦为“洗钱工具”,犯罪团伙作案手法曝光!涉案金额或高达数亿

肺炎疫情期间,澳洲经济遭受重创,但是洗钱这一“产业”却在蓬勃发展。澳洲的国际留学生正在沦为有组织犯罪集团的洗钱工具。


澳洲警方在一份情报备忘录中提到,一些犯罪集团主要利用来自中国大学生,通过威胁或现金诱骗的方式来将“黑钱”合法化。澳洲灭罪委员会(Australian Crime Commission)估计所涉及的资金高达数亿澳元。
澳洲的“布谷鸟化整为零洗钱犯罪团伙”现在洗白那些毒品销售所得的不法资金。冰毒和可卡因等毒品被与三合会(Triad)有关的犯罪网络运进了澳洲。
“布谷鸟式洗钱”的说法来源于一种鸟类。这种鸟会利用其它鸟类的巢(银行账户)来孵自己的蛋(不法资金)。

(图片来源:网络)
警方已经曝光了在悉尼和墨尔本的几个犯罪网络,但在几乎所有城市都有此类活动。
大部分需要洗白的不法资金来自新州和昆州的巨额大麻交易,还有一些是毒品销售所得。可卡因和冰毒通过澳洲港口输入澳洲境内。
这种洗钱方式已经存在多年,但在疫情期间蓬勃发展。一些陷入经济困境中的大学生在寻找轻松的挣钱方式而从事洗钱,而犯罪团伙会声称这种操作不犯法。另外,还有一些大学生因为受到威胁而被逼迫这样做。
新州有组织犯罪侦查队指挥官Martin Fileman说,这是一个严重的问题,在全澳范围内都存在这种犯罪活动。

Martin Fileman(图片来源:《先驱者太阳报》)
“这些犯罪集团会把钱交给汇款人,比如说中国的汇款人。而这些中国的汇款人又会把钱分给50个学生,然后这些学生会把这些钱存入他们的银行账户里,每次存入的金额在1万澳元以下以避免交易被报到澳洲交易报告分析中心那里。犯罪团伙会利用这些人,留学生每人拿到9999澳元,然后把这些钱存入被告知的特定账户。通过‘布谷鸟式洗钱’,这些钱有时会被存入一些陌生的账户。一旦非法资金进入这些合法账户,犯罪分子就可以把钱再取出来,”Fileman说道。
上个月有消息称,中国学生正在成为“虚拟绑架”的受害者,犯罪集团因此而净赚300多万澳元。

(图片来源:《先驱者太阳报》)
一些年轻的受害者被骗,假装自己被绑架,以此要求亲属支付赎金。


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原文始发于微信公众号(今日墨尔本):

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